АО "СИБИРЯЧКА"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании Акционерного общества «Сибирячка»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сибирячка»

Место нахождения общества:Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная, 4.

Адрес общества: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Северная, 4

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:«31» мая 2024 года

Место проведения общего собрания акционеров: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная, 4, кабинет генерального директора АО «Сибирячка»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «12» час. «50» мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: «12» час. «50» мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: «13» час. «00» мин.

Лицо, подтвердившее принятие решения общим собранием акционеров: Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества: АО ВТБ Регистратор  — специализированный профессиональный реестродержатель (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 года бессрочная) Адрес АО ВТБ Регистратор: 127015, г. Москва, ул. Правды, 27. Адрес Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.44/2, оф.315). Уполномоченное лицо Регистратора, присутствовавшее при принятии решений общим собранием акционеров, – Директор Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор — Тараненко Лариса Викторовна, действующая на основании Доверенности №291223/90 от 29.12.2023.

Председатель общего собрания акционеров: Гурьянова Ольга Геннадьевна

Секретарь общего собрания акционеров: Безукладникова Татьяна Леонидовна

Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Сибирячка» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания – «20» июня 2024 года

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Северная, 4, кабинет генерального директора

Время проведения собрания (время открытия собрания) – 11-00 по местному времени

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10-30 по местному времени

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – «31» мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630047, г. Новосибирск, ул. Северная, 4.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

С документами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 31 мая 2024 года, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Северная, 4

Бюллетени для голосования направлены на электронные адреса акционеров, которые указаны в реестре владельцев ценных бумаг АО «Сибирячка» в соответствии с Уставом АО «Сибирячка».

Если Вы не предоставляли сведения о себе Регистратору Общества, просим предоставить изменения в сведения о зарегистрированном лице (предоставить лично или направить по почте на адрес Регистратора Анкету зарегистрированного лица с приложением) – в Новосибирский филиал АО ВТБ Регистратор.

Образцы документов можно скачать со страницы в сети Интернет Регистратора www.vtbreg.com  (Акционеру – формы документов – документы 2. и 2.1 Обязательное приложение к анкете зарегистрированного лица (для физических лиц). На странице в сети интернет АО ВТБ Регистратор www.vtbreg.com  также указаны требования к оформлению документов в случае направления их почтой в адрес Регистратора.

Адрес Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор: 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.44/2, оф.315. Контактные телефоны: +7 (923) 2-279-274, +7 (383) 201-08-26. Электронная почта: novosibirsk@vtbreg.ru Контактное лицо – Тараненко Лариса Викторовна – директор Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор.

Также сообщаем, что услуги Регистратора являются платными. На момент направления данного сообщения стоимость внесения изменений (предоставление Анкеты зарегистрированного лица) – 135 руб. на одного акционера.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

«___»__________ ____ г.     Председатель Совета директоров____________/____________ (подпись/Ф.И.О.)

Акционерное общество «Сибирячка»

630047, г. Новосибирск, ул. Северная, 4

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Сибирячка» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания – «21» июня 2022 года

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Северная, 4, кабинет генерального директора

Время проведения собрания (время открытия собрания) – 11-00 по местному времени

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10-30 по местному времени

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «29» мая 2022 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание членов ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора.

С документами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 01 июня 2022 года, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Северная, 4

Для регистрации для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ, подтверждающий личность (паспорт).

Представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, должны иметь доверенность на голосование, содержащую сведения о представляемом и представителе, оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Бюллетени для голосования направлены на электронные адреса акционеров, которые указаны в реестре владельцев ценных бумаг АО «Сибирячка» в соответствии с Уставом АО «Сибирячка».

Если Вы не предоставляли сведения о себе в Регистратор Общества, просим предоставить изменения в сведения о зарегистрированном лице в– АО ВТБ Регистратор (предоставить лично или направить по почте на адрес Регистратора Анкету зарегистрированного лица с приложением) – в Новосибирский филиал АО ВТБ Регистратор.

Образцы документов можно скачать со страницы в сети Интернет Регистратора www.vtbreg.com  (Акционеру – формы документов – документы 2. и 2.1 Обязательное приложение к анкете зарегистрированного лица (для физических лиц). На странице в сети интернет АО ВТБ Регистратор www.vtbreg.com  также указаны требования к оформлению документов в случае направления их почтой в адрес Регистратора.

Адрес Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор: 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.44/2, оф.315.  Контактные телефоны: +7 (923) 2-279-274, +7 (383) 201-08-26. Электронная почта: novosibirsk@vtbreg.ru Контактное лицо – Тараненко Лариса Викторовна – директор Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор.

Также сообщаем, что услуги Регистратора являются платными. На момент направления данного сообщения стоимость внесения изменений (предоставление Анкеты зарегистрированного лица) – 135 руб. на одного акционера.

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров Акционерного общества «Сибирячка» сообщает  об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения в соответствии с ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с проведением годового общего собрания акционеров АО «Сибирячка».

Дата до которой от акционеров будут приниматься предложения в соответствии с ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 17 мая 2022.

До указанной даты – 17.05.2022 года включительно акционеры общества имеют право направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в п.1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата составления списка лиц, имеющих право на внесение предложений в соответствии с ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — 05 мая 2022 г..

Председатель Совета директоров

АО «Сибирячка»

_________________ А.П. Аксенов

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРЯЧКА»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сибирячка»
Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная, 4 Адрес общества: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Северная, 4 Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2021 г.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «21» мая
Место проведения общего собрания акционеров: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная,4, кабинет генерального директора АО «Сибирячка»Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «12»час. «50» мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: «12» час. «50» мин.Время закрытия общего собрания акционеров: «13» час. «00» мин.
Лицо, подтвердившее принятие решение общим собранием акционеров: Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества: АО ВТБ Регистратор специализированный профессиональный реестродержатель (лицензия на осуществление деятельности поведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 года бессрочная) Адрес АО ВТБ Регистратор: 127015,г. Москва, ул. Правды, 27 Адрес Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор: Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.44/2, оф.315). Уполномоченное лицо Регистратора, присутствовавшее при принятии решений общим собранием акционеров, – Директор Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор — Тараненко Лариса Викторовна, действующая на основании Доверенности №311220/142 от Итоги регистрации на годовом общем собрании акционеров Hа дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров(01.09.2020 г.),голосующих акций …………………… 10 395 400 владельцев голосующих акций ….. 177
На баланс общества не зачислено размещенных акций общества.К определению кворума приняты 10 395 400 голосующих акций общества (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня №1,2,3,5 — 10 395 400К определению кворума по №4 вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) принято 3 275790 голосующих акций общества (не принадлежащих кандидатам в члены совета директоров и единоличному исполнительному органу).

При регистрации 16.06.2021 на 11 час. 00 мин.:
Зарегистрировано участников собрания ………………………………….. ___3____
В том числе бюллетени, полученные предварительно ………………………. _____0______
Зарегистрировано участвующих в собрании голосующих акций __10 246 320_______
В том числе по доверенностям …………………………………………… ____ 0 ___
Зарегистрировано участвующих в собрании голосующих акций, не принадлежащих членам совета директоров и единоличному исполнительному органу 3 127 010_____
Процент зарегистрированных голосующих акций ……………………… ____98,5659___%
Процент зарегистрированных голосующих акций, не принадлежащих членам совета директоров и единоличному исполнительному органу ………___95,4582____%

Акционерное общество « Сибирячка» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.Форма проведения – собрания ( совместное присутствие)

Дата проведения собрания – 16.06.2021г.

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Северная,4 кабинет генерального директора.

Время проведения собрания( время открытия собрания) – 11 по местному времени.

Время начала регистрации лиц , имеющих право на участие в собрании -10.30 поместному времени.

Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в собрании — 21.05.2021года

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1 Утверждение годового отчета Общества;

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;

3 Избрание членов Совета директоров Общества.

4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5 Утверждение аудитора .

С документами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 26 мая 2021 года, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Северная, 4

Для регистрации для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ, подтверждающий личность (паспорт).

Представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, должны иметь доверенность на голосование, содержащую сведения о представляемом и представителе, оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах”.

Бюллетени для голосования направлены на электронные адреса акционеров, которые указаны в реестре владельцев ценных бумаг АО «Сибирячка» в соответствии с Уставом АО «Сибирячка».

Если Вы не предоставляли сведения о себе в Регистратор Общества, просим предоставить изменения в сведения о зарегистрированном лице в- АО ВТБ Регистратор (предоставить лично или направить по почте на адрес Регистратора Анкету зарегистрированного лица с приложением) — в Новосибирский филиал АО ВТБ Регистратор.

Образцы документов можно скачать со страницы в сети Интернет Регистратора www.vtbreg.com (Акционеру — формы документов — документы 2. Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) (действует с 24.03.2021) и 2.1 Обязательное приложение к анкете зарегистрированного лица (для физических лиц) (действует с 28.11.2019). На странице в сети интернет АО ВТБ Регистратор www.vtbreg.com также указаны требования к оформлению документов в случае направления их почтой в адрес Регистратора.

Адрес Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор: 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.44/2, оф.315. Контактные телефоны: +7 (923) 2-279-274, +7 (383) 201-08-26. Электронная почта: novosibirsk@vtbreg.com

Контактное лицо — Тараненко Лариса Викторовна — директор Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор.

Также сообщаем, что услуги Регистратора являются платными. На момент направления данного сообщения стоимость внесения изменений (предоставление Анкеты зарегистрированного лица) — 135 руб. на одного акционера.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « СИБИРЯЧКА»
630047, г. Новосибирск , ул. Северная,4

Акционерное общество « Сибирячка» уведомляет о проведении годового общего
собрания акционеров.
Форма проведения – собрания ( совместное присутствие)
Дата проведения собрания – 16.06.2020г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Северная,4 дегустационный зал.
Время проведения собрания( время открытия собрания) – 11:00 по местному времени.
Время начала регистрации лиц , имеющих право на участие в собрании —10.30 по
местному времени.
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в собрании — 21.05.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ :
1 Утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности , в
том числе отчетов о прибылях и об убытках ( счетов прибылей и убытков)
Общества.
2 Распределение прибыли ( в том числе выплата ( объявление) дивидендов и
убытков Общества по результатам финансового года.
3 Избрание членов Совета директоров Общества.
4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5 Утверждение аудитора Общества.

С документами , подлежащими представлению лицам , имеющим право на участие в общем собрании
акционеров , Вы можете ознакомиться , начиная с 22 мая 2021г , в рабочие дни с 10 до 17 по адресу : г.Новосибирск , ул. Северная ,4.

Для регистрации для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ
подтверждающий личность ( паспорт).
Представители , действующие на основании доверенности на голосование или закона , должны иметь
доверенность на голосование , содержащую сведения о предоставляемом и представителе,
оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона « Об акционерах общества».

Дата проведения собрания 07 июня 2019. г. Новосибирск