Уважаемые акционеры!
В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Сибирячка» уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Форма проведения – заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения собрания – «27» мая 2026 года
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Северная, 4, кабинет генерального директора
Время проведения собрания (время открытия собрания) – 11-00 по местному времени
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10-30 по местному времени
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – «03» мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630047, г. Новосибирск, ул. Северная, 4.
Дата, до которой могут быть получены заполненные бюллетени: 24.05.2026 включительно
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли и Общества по результатам 2025 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
С документами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 05 мая 2026 года, в рабочие дни с 12-00 до 16-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Северная, 4
Бюллетени для голосования направлены на электронные адреса акционеров, которые указаны в реестре владельцев ценных бумаг АО «Сибирячка» в соответствии с Уставом АО «Сибирячка».
Если Вы не предоставляли сведения о себе Регистратору Общества, просим предоставить изменения в сведения о зарегистрированном лице (предоставить лично или направить по почте на адрес Регистратора Анкету зарегистрированного лица с приложением) – в Новосибирский филиал АО ВТБ Регистратор.
Образцы документов можно скачать со страницы в сети Интернет Регистратора www.vtbreg.ru (Акционеру – формы документов – документы 1. Заявление-анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) и 1.1 Обязательное приложение к заявлению-анкете зарегистрированного лица (для физических лиц). На странице в сети интернет АО ВТБ Регистратор www.vtbreg.ru также указаны требования к оформлению документов в случае направления их почтой в адрес Регистратора.
Адрес Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор: 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.44/2, оф.315. Контактные телефоны: +7 (923) 2-279-274, +7 (383) 201-08-26. Электронная почта: novosibirsk@vtbreg.ru Контактное лицо – Тараненко Лариса Викторовна – директор Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор.
Также сообщаем, что услуги Регистратора являются платными. На момент направления данного сообщения стоимость внесения изменений (предоставление Заявления-анкеты зарегистрированного лица с обязательным предложением) – 175 руб. на одного акционера.
Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в заседании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
«04» мая 2026 г. Председатель Совета директоров____________/____________ (Аксенов А.П.)